제34기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363 조와 정관 제20조의 규정에 의거하여 제 34기 정기주주총회를 

아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                  - 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 4층 대회의실

3. 회의목적사항

《보고 사항》1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고

4) 외부감사인 선임보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제34기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [ 현금배당 : 주당 100원 ]

제2호 의안 : 임원 퇴직금규정 개정의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이

주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한

의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는

위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 제출), 대리인의 신분증

6. 기타사항

- 코로나19 감염확대 예방을 위해 총회장 입구에서 참석주주님의 체온을 측정할 수 있으며 발열시 감염병의

예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해 바랍니다.

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