1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 본관동

3. 회의목적사항

《보고 사항》

1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

《결의 사항》

제1호 의안 : 제33기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [ 현금배당 : 주당 80원 ]

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   - 제2호-1안 : 이사의 보수

   - 제2호-2안 : 주주명부폐쇄기간

제3호 의안 : 이사 선임의 건

  - 제3호-1안 : 사내이사 선임의 건 (후보:장명식)

  - 제3호-2안 : 사외이사 선임의 건 (후보:이준호)

제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보:배인탁)

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

※ 기타사항 :

코로나19 감염 확산 예방을 위해 주주께서는 되도록 주주총회 참석을 지양해 주시고 의결권 행사는 전자투표, 전자위임장을 활용하여 주시기를 당부드립니다.

당사의 2019년 사업 실적 및 2020년 전망에 대해 궁금하신 점은 유선상 안내하여 주주님들의 질의사항 해소에 지장이 없도록 하겠습니다.
 - 에프에스티 주주총회/공시 담당 연락처 : 031-371-2438 (2432)

또한, 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주 분들의 체온을 측정할 수 있으며,

회사는 발열이 의심되는 주주총회 참석자에 대하여 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제12조에 의거 관할 보건소장에 신고의무를 이행할 것을 미리 알려드립니다.